证券代码：002850        证券简称：科达利            公告编号：2024-100 债券代码：127066        债券简称：科利转债            深圳市科达利实业股份有限公司 对于“科利转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表示的实践果真、准确、完好，莫得无理 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   终点提醒： 年 11 月 22 日，公司股票在赓续三十个交游日中已有十个交游日的收盘价低于当 前转股价钱的 85%（即 128.10 元/股），瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条 件。若触发转股价钱修正条件，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公 司”）将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）联系规章及《深圳市科达 利实业股份有限公司公配置行可移动公司债券召募确认书》（以下简称《召募说 明书》）的商定实时履行后续审议才智和信息表示义务。敬请广阔投资者提防投 资风险。   一、可移动公司债券刊行上市情况   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市 科达利实业股份有限公司公配置行可移动公司债券的批复》（证监许可〔2022〕 次可转债刊行”）15,343,705 张，每张面值为东谈主民币 100 元，期限 6 年。经深交 所“深证上〔2022〕715 号”文应允，公司可移动公司债券于 2022 年 8 月 3 日 起在深交所挂牌交游，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。   二、可移动公司债券转股价钱补助情况   字据《召募确认书》“开动转股价钱的笃定依据”商定，“科利转债”开动 转股价钱为东谈主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分拨以及向特定 对象刊行股份转股价钱补助情况如下：   （一）2023 年 1 月，自公司可移动公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16 日历间，因公司 2021 年股票期权激发筹备第一个行权期激发对象自主行权，导 致公司总股本相对本次可转债刊行前加多 328,683 股。字据《召募确认书》“转 股价钱的补助方法及规划公式”条件规章，                   “科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.35 元/股补助为东谈主民币 159.22 元/股，补助后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起收效， 具体实践详见公司于 2023 年 1 月 18 日表示于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关 于“科利转债”补助转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。   （二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分拨有斟酌，向权益分拨股权登 记日深交所收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的本公司整体鼓舞派发现款红利，每 10 股派发 现款红利 3.00 元（含税）。字据《召募确认书》“转股价钱的补助方法及规划 公式”条件规章，        “科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.22 元/股补助为东谈主民币 158.92 元/股，补助后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起收效，具体实践详见公司于 2023 年 5 月 13 日表示于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”补助转股价 格的公告》（公告编号：2023-052）。   （三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于应允深圳市科达利实业股份有限 公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公 司向特定对象刊行东谈主民币闲居股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发 行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份 登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行 股票将导致公司总股本加多 33,471,626 股，公司总股本由本次刊行前 235,909,596 股加多至本次刊行后 269,381,222 股。字据《召募确认书》“转股价钱的补助方 式及规划公式”条件规章，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 158.92 元/股补助为 东谈主民币 152.20 元/股，补助后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起收效，具体实践 详见公司于 2023 年 8 月 8 日表示于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转 债”补助转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。   （四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分拨有斟酌，向权益分拨股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司整体鼓舞派发现款 红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。字据《召募确认书》“转股价 格的补助方法及规划公式”条件规章，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 152.20 元/股补助为东谈主民币 150.70 元/股，补助后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起收效， 具体实践详见公司于 2024 年 5 月 16 日表示于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关 于“科利转债”补助转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   三、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意赓续三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正有斟酌并提交公司鼓舞大会表决。若在前述赓续三十个交游日内发 生过转股价钱补助的情形，则在转股价钱补助日前的交游日按补助前的转股价钱 和收盘价钱规划，在转股价钱补助日及之后的交游日按补助后的转股价钱和收盘 价钱规划。   上述有斟酌须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当规避；修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个 交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期 经审计的每股净金钱值和股票面值。   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息表示媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修 正日）起规复转股央求并践诺修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为可转债握有东谈主转股央求日或之后、移动股票登记日之前， 该类转股央求按修正后的转股价钱践诺。    （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况    公司于 2024 年 8 月 9 日表示了《公司对于不向下修正“科利转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-061），经公司第五届董事会第十次（临时）会议 审议通过，公司董事会决定不向下修正“科利转债”转股价钱，且在本次董事会 审议通过之后的改日 3 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日），如 再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正有斟酌。在此 时辰之后（从 2024 年 11 月 9 日起规划），若再次触发“科利转债”转股价钱向 下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“科利转债”转股价 格的向下修正权柄。    限制 2024 年 11 月 22 日，公司股票在赓续三十个交游日中已有十个交游日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 128.10 元/股），瞻望后续可能触发转股 价钱向下修正条件。    字据《深圳证券交游所上市公司自律监管教育第 15 号——可移动公司债券》 联系规章，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，在次一交游日开市前表示修刚直致不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照召募确认书大致重组申报书的商定实时履行后续审议才智和信 息表示义务。上市公司未按本款规章履行审议才智及信息表示义务的，视为本次 不修正转股价钱。”敬请广阔投资者提防投资风险。    四、其他事项    投资者如需了解“科利转债”的其他联系实践，敬请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募确认书》全文； 或拨打公司董事会布告办公室投资者联系电话 0755-26400270 进行联系。    特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司            董   事   会